Peña Nieto ¿Investigado?
Teotihuacán en Línea. Peniley Ramírez. Univision. A menos de
24 horas de que Univision Investiga revelara una masiva investigación de
movimientos bancarios de ocho miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto y del
propio ex presidente y su familia, la entidad que solicitó a los bancos
información de los exfuncionarios anunció que se trata de un procedimiento que
no implica necesariamente una acusación.
La Secretaría de la Función Pública afirmó que está en su
derecho de solicitar la información para "prevenir y detectar posibles
actos de corrupción, si se someten a un proceso de verificación rigurosa".
Sin embargo, el presidente Andrés López Obrador, al ser
interrogado por el origen de esta investigación dijo que no era iniciativa del
gobierno.
"No hay investigación. Puede ser que alguien solicitó a
la oficina de inteligencia financiera que hiciera ese trámite ante la Comisión
Nacional Bancaria, pero no es un asunto del gobierno federal, no es algo que
corresponda el Poder Ejecutivo", aseguró el presidente.
En la última semana de marzo, según documentos obtenidos por
Univision, la Secretaría solicitó a 50 bancos establecidos en México que le
informaran de todos los movimientos financieros del expresidente mexicano,
Enrique Peña Nieto, su exesposa, sus hijos y sus colaboradores cercanos.
Univision obtuvo los documentos de una fuente del sector
financiero, quien consideró una “cacería inédita” la petición de los datos
bancarios.
"Es atípico. No estás haciendo un seguimiento. ¿Cómo
quieres que yo te crea que esto es derivado de un procedimiento de revisión
normal, cuando me hablas de un análisis que incluye tu círculo personal y
laboral?", dijo Salvador Mejía, experto en lavado de dinero.
La Secretaría anuncia que ha investigado 133 funcionarios y
sus familias desde que comenzó la actual administración federal, en diciembre
de 2018. Aunque no confirmó los nombres de los miembros del gabinete
investigados, dijo que no los prejuzgan y que las indagatorias son objetivas y
"sin filias ni fobias, de manera objetiva".
José Narro, uno de los investigados, quien fue secretario de
Salud de Peña Nieto, dijo a Univision que esperaba que su crítica al desempeño
del actual gobierno mexicano no una motivación para que se le abriera una
indagatoria.
Pese a que López Obrador reiteró que su gobierno no
investiga a Peña Nieto en las solicitudes a los bancos enviadas el 26 de marzo,
la Función Pública pide información sobre ex presidente y cuatro exsecretarios.
A cada solicitud se le asignó un número oficial de investigación, según lo
reflejan los documentos. La secretaria Irma Sandoval aparece firmando las
solicitudes, pese a que regularmente son enviadas por un encargado jurídico,
según explicó la fuente que entregó los documentos a Univision.
Otra fuente confidencial con información de la Función
Pública dijo a Univision que la secretaria Sandoval firmó los documentos de
petición a los bancos y lo hizo sin que el presidente, su jefe, estuviera
enterado. Univision preguntó esto a la Secretaría, pero no obtuvo respuesta.
En las peticiones se incluyen solicitudes sobre hijos
menores de edad de Peña Nieto y varios de sus colaboradores, como José Antonio
Meade, quien fue candidato presidencial en 2018.
"Las solicitudes de información bancaria, incluyendo a
hijos menores de edad, no forman parte de las verificaciones regulares de
evolución patrimonial que debe hacer el gobierno", dijo Mejía, el
especialista en lavado,
Otro dato relevante es que en las solicitudes se incluye
como dirección de Peña Nieto y su familia la casa presidencial donde residió,
conocida como Los Pinos.
"Es prácticamente imposible que detecten cuentas falsas
así. Me estás diciendo que quieres investigar las cuentas y pones como su
domicilio Los Pinos, eso me saca una carcajada. No hay ningún elemento para
validar que es una investigación bien fundamentada", añadió Mejía.
El especialista en lavado apuntó que los mecanismos de
ocultamiento de dinero ilegal en México son muy sofisticados y no deben
investigarse con solicitudes masivas a 50 bancos, que implican que al menos 300
personas tendrán acceso a los detalles sobre qué está indagando la autoridad,
explicó.
"Te apuesto que no van a encontrar un solo peso que no
esté declarado", dijo Mejía
