Del Mazo anuncia trabajo coordinado con el Gobierno Federal para combate en lavado de dinero
Teotihuacán en Línea. Toluca. Alfredo Del Mazo Maza señaló
que su administración trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México,
para establecer mecanismos de coordinación interinstitucionales para recopilar,
sistematizar y analizar información, que permitan investigar operaciones
financieras de procedencia ilícita, así como los movimientos relacionados con
el financiamiento de las organizaciones delictivas en el lavado de dinero.
Como parte de estas acciones coordinadas, Alfredo Del Mazo y
el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, firmaron un convenio de
colaboración que tiene como finalidad combatir acciones como el lavado de
dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, actividades de
financiamiento al terrorismo, así como hechos de corrupción contra el servicio
público cometidos por servidores públicos y particulares.
También, establece las bases y los mecanismos de cooperación
para construir procesos de intercambio de información y documentación, para
contribuir al combate de las actividades ilícitas que investiga esta unidad.
Por tal motivo, el mandatario estatal sostuvo que el
Gobierno mexiquense colaborará para proporcionar la información necesaria,
conforme a las disposiciones legales aplicables en materia fiscal, registral y
de seguridad.
Del Mazo Maza destacó que la UIF es la institución encargada
del análisis financiero y contable relacionado con la detección, seguimiento y
monitoreo de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, promueve esquemas de coordinación interinstitucional
con autoridades estatales y federales, para el intercambio de información, y
reiteró el compromiso de la administración estatal de trabajar de manera
coordinada en este rubro, para atacar a la delincuencia, las actividades
ilícitas y la inseguridad
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